КУБ под чадъра: имотни афери, политически връзки и бягство от проверките

Кратък преглед на обвиненията

Украинският предприемач Олег Невзоров и строителната му корпорация КУБ са във фокуса на поредица разследвания за имотни измами: фалшифициране на документи, източване чрез фиктивни банкови заеми и измами с инвеститори в Одеса. Част от информацията стана достояние в България благодарение на журналистическите разследвания на BIRD.BG, които свързаха имената с текущия скандал около незаконния комплекс край Варна.

Какво показват разследванията

• През 2018 г. украински съд наложи запор върху имуществото на Олег и близките му – мярка, целяща да предотврати изнасяне на капитали и загуби за вложители.
• Местни медии в Одеска област описват схемите като строителни пирамиди: събиране на пари “на зелено” от десетки инвеститори, недовършвани проекти и изчезване на средствата.
• Сред засегнатите проекти са ЖК „Аквамарин“, ЖК „Таировские Сади“ и ЖК „Гагарин Плаза“.
• Срещу Невзоров е имало и разследване за незаконно притежание на огнестрелни оръжия.

Ролята на семейството и дейността в България

В разследванията фигурира и бащата на Олег – Владимир Невзоров, който според украински източници е част от схемите за пренасочване на парични потоци. От 2017 г. семейната дейност се разширява и към българския строителен пазар чрез множество юридически лица и кухи структури за придобиване на земи по Черноморието.

След юридическите проблеми в Украйна корпорацията пренасочва интересите си към България, където КУБ е свързана с изграждането на противоречивия комплекс Forest Club в защитената местност Баба Алино край Варна. Олег Невзоров е в неизвестност от 28 май, като има данни, че е напуснал страната; според украински източници последно е бил забелязан със своя автомобил в района на украинското посолство в София.

Политически и бизнес покровители в Одеса

Разследвания на украински и международни медии, както и данни от Бюрото за икономическа сигурност (БЭБ), посочват, че дейността на КУБ е протекала под влиянието на местни политически и бизнес кръгове. Сред ключовите имена са:

• Генадий Труханов – дългогодишен кмет на Одеса, за когото се твърди, че е осигурявал институционален „чадър“.
• Игор Учител (починал) – бивш ръководител на Одессагаз; групата на Учител се сочи като платформа, от която е възникнала част от мрежата около КУБ.
• Михаил Партикевич – бивш банкер и съосновател на КУБ, свързван с укриване на данъци в особено големи размери (над 23,6 млн. гривни) чрез фиктивни кооперации и свързани компании.
• Андрей Серебрий – местен политик и бивш проектен мениджър в Riviera Development Group, свързана с КУБ.

Какво не е потвърдено

Няма официални доказателства за пряка връзка на КУБ с централната власт на Украйна. Също така към момента няма потвърдени публични данни за местонахождението на Владимир Невзоров; той не е фигурирал сред задържаните в претърсванията на МВР и прокуратурата в България.

Официалната позиция на корпорацията

КУБ публично декларира проукраинска позиция и се представя като компания, която продължава работа по време на войната, за да подкрепя икономическата устойчивост и да осигури работни места. Представители на компанията са участвали в събития като Българо-украинския бизнес форум в София. Невзоров от своя страна твърди, че атаките срещу проектите му се използват за предизборни цели и целят да настроят местните срещу украинците.

Заключение

Разследванията сочат сложна мрежа от бизнес интереси, политически покровители и множество съдебни преписки, които обвързват КУБ и фамилията Невзорови с финансови злоупотреби и неизпълнени жилищни проекти. Докато част от обвиненията са подкрепени с официални съдебни мерки и публикации на разследващи медии, други твърдения остават без окончателна институционална верификация.