Финансов удар: италианските власти изземват активи за над 200 млн. евро от кръга около Месина Денаро
Италианските финанси разследват мрежа за пране на пари
Италианската финансова полиция иззе активи и компании на обща стойност над 200 милиона евро в рамките на разследване за пране на пари, свързано с наркотрафик и с мрежата около покойния мафиотски бос Матео Месина Денаро.
От ареста до проследяване на парите
Месина Денаро беше заловен през 2023 г. след близо три десетилетия в укритие. Няколко месеца след ареста той почина от рак. След смъртта му разследващите пренастроиха усилията си към разкриване на финансовите потоци и хората, които са подпомагали укриването и реинвестирането на доходите от престъпна дейност.
Дългогодишна схема за пране на пари
Според органите на реда операцията е резултат от продължително и сложно разследване, което проследява активи, акумулирани чрез реинвестиране на приходи от наркотрафик още от 80-те години. Част от тези средства са били канализирани към различни държави в Европа и извън нея.
География на операцията и задържани
В хода на разследването са задържани трима души. Операцията обхваща няколко юрисдикции — Швейцария, Люксембург и Каймановите острови, като основните следи водят към Андора. Полицията заяви, че финансови потоци там са били проследени до жена от Кампобело ди Мацара — град, където Месина Денаро е намирал убежище.
Фирми и инвестиции, свързани със схемата
Прокурорите са идентифицирали осем компании, свързани със схемата — пет в Испания, две в Гибралтар и една на Каймановите острови. Разследването посочва и участие на ливанска банка, както и инвестиции в злато и луксозни имоти.
Контекст и значимост
Месина Денаро, роден в Кастелветрано близо до Трапани, бе считан за един от най-влиятелните лидери на Коза Ностра, тясно свързан със Салваторе “Тото” Риина и обвиняван за редица тежки престъпления от 80-те и 90-те години, включително атаките през 1993 г. в големи италиански градове и убийството на прокурора Джовани Фалконе.
Главният прокурор в Палермо, Маурицио де Лусия, заяви, че следователите са успели да локализират значителна част от инвестициите на мафията, включително и тези в чужбина. Италианският главен прокурор за борба с мафията Джовани Мелило подчерта, че удрянето по финансовите ресурси е ключово за намаляване на влиянието на Коза Ностра и за предотвратяване на възстановяването на нейните международни структури.
Операцията е пореден пример за тенденция към насочване на разследванията не само срещу отделни босове, но и срещу сложни международни финансови мрежи, които поддържат организираната престъпност.
