Как Епстийн печелеше милиони със схеми за данъчни облекчения

Разкриват се модели за „данъчно-изгодни“ трансакции

Имейлите на Джефри Епстийн, публикувани от американското министерство на правосъдието, са пълни с термина “tax-deductible” — индикация, че паричните движения са представяни като данъчно приспадани. Но документите показват не просто формална игра с думите: Епстийн изглежда е предлагал и търгувал реални схеми за данъчни облекчения, продавайки тези услуги на много богати клиенти.

Близък клиент: Леон Блек

Един от най-известните клиенти на Епстийн е Леон Блек, съосновател на инвестиционната компания Apollo. От 2012 г. Епстийн му дава данъчни съвети, особено относно планирането на наследство и дарения с цел да се намали данъчният товар за наследниците. Според разследване на WDR, NDR и “Süddeutsche Zeitung”, Епстийн е получавал за тези услуги десетки милиони долари годишно — между 23 и 26 млн. долара.

Схема: “дарение”, което се връща

През 2015 г. документи сочат, че е приложен трик: Блек формално “дарява” 10 млн. долара на благотворителна организация, свързана с Епстийн, и получава данъчно приспадане. След три години същата сума се връща при Блек чрез друга фирма от мрежата на Епстийн. По този начин клиентът е ползвал данъчни облекчения, а реално е възвърнал парите си. Дори са намерени разписки за дарения, за които няма доказателства, че са се случили на практика. По публични изказвания Блек твърди, че е спестил близо милиард долара, като всичко е било законно според неговите адвокати.

Иск от Вирджинските острови

Случаят от 2020 г. показва, че практиките са били систематични. Властите на Американските Вирджински острови завеждат иск срещу администраторите на имуществото на Епстийн, защото една от фирмите му е получила многобройни данъчни облекчения, представяйки се за доставчик на иновативни консултантски услуги в областта на биоинформатиката. На база тези твърдения Епстийн е получил 90% освобождаване от данък върху доходите и пълни облекчения по три други данъка. Разследването не открива доказателства, че той или негови служители са предлагали такива квалифицирани услуги; островитяните потърсиха възстановяване на около 80 млн. долара, а спорът приключи със споразумение.

Как са използвани печалбите

Банкови документи сочат, че приходи от данъчните схеми — включително хонорари от Блек — са финансирали мрежата за трафик и сексуални услуги, адвокати и плащания за мълчание. С други думи, парите, спестени чрез данъчни манипулации, подпомагат и покриват разходи, свързани с престъпната дейност на Епстийн.

Банкови предупреждения и отдръпване

След като Джей Пи Морган прекратява отношенията си с Епстийн заради криминалния му профил и подозрителни преводи, той става клиент на Deutsche Bank през 2013 г. Немската банка бързо реагира на редица необичайни трансакции — големи парични потоци от фиктивни компании, чрез които са преминавали и “даренията”. Дълго време служителят, който управлявал сметките му, се опитвал да омаловажи съмненията; когато банката в крайна сметка го напуска, той признава, че фиктивната фирма е била използвана за уреждане на “данъчни въпроси”.

Последици за финансовите институции

Deutsche Bank не коментира подробно отделни случаи, но официално признава, че работата с Епстийн е била грешка. Банката по-късно сключва споразумения с американските органи и изплаща стотици милиони долари във връзка с различни нарушения, като случаят с Епстийн остава сред тези, довели до наказателни действия и финансови санкции.

Кредити

Материалът е базиран на разследвания на Петра Блум (WDR) и Верена фон Ондарца (NDR) с използване на публикувани имейли, банкови документи и съдебни производства.