Европейска акция разкри схема за усвояване на 20 млн. евро от еврофондове

Разследване по линия на Европейската прокуратура

Националната следствена служба и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност” участваха в широкообхватна международна акция, координирана от Европейската прокуратура (EPPO). В рамките на операцията бяха претърсени 14 адреса в България и Румъния, свързани с предполагаема мрежа за източване на европейски средства.

Какви проекти са засегнати

Разследването е насочено към фиктивни проекти, представяни като производства на литиево-йонни батерии и метални конструкции. По първоначални данни общата стойност на компрометираните проекти е около 20 милиона евро, от които вече са усвоени незаконно приблизително 7,5 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие.

Методът на измамата

Според материалите в досието престъпната група е действала през периода 2020–2024 г. За да заблудят управляващия орган в Букурещ, участниците системно подавали фалшиви оферти и невярна информация за финансовите си възможности. Основният трик включвал временно прехвърляне на едни и същи средства по банкови сметки с цел генериране на документални доказателства за налично съфинансиране; веднага след изготвяне на банковите извлечения сумите били изтегляни.

Роля на служебно лице и фалшиви проверки

Европейската прокуратура посочва, че схемата е получила логистична подкрепа от длъжностно лице, което е потвърждавало в официални проверки, че оборудването е доставено на място. Благодарение на тези фалшиви доклади договорите за финансиране са били продължавани, въпреки че основният доставчик не е направил никакви реални доставки.

Пране на пари и международно разрастване

Разследващите установиха и сложни вътрешни и трансгранични финансови схеми за пране на пари с цел окончателното отклоняване на европейските средства. Проследяването на паричните потоци наложи разширяване на акцията и в Австрия и Великобритания, където също са били проследявани съмнителни трансфери.

Прокуратурни мерки и последици

Седем лица ще бъдат приведени пред представителството на Европейската прокуратура в Букурещ, където им предстои да им бъдат повдигнати официални обвинения за измама, фалшификация и пране на пари.

Контекст и по-широки данни

Участието на българските органи в подобни международни разследвания не е прецедент: действия по искане на органи от други държави-членки, включително Люксембург, вече са извършвани на наша територия. Към края на 2025 г. Европейската прокуратура е ръководила 267 активни разследвания в България, като предполагаемите щети за европейския бюджет надхвърлят 1,7 милиарда евро.