България в международна акция на Европол за изземване на престъпни активи
Мащабна международна акция срещу престъпни активи с българско участие
Европол, в тясно сътрудничество с правоохранителни органи от 31 държави и ключови партньори от частния сектор, приключи третата и най-ефективна оперативна седмица на Project A.S.S.E.T. (Asset Search & Seize Enforcement Taskforce). Инициативата, организирана от Европейския център за финансови и икономически престъпления на Европол (EFECC), е централен инструмент в международната борба срещу организираната престъпност и конфискацията на незаконно натрупани активи.
Ролята на българските служби
Българският принос в операцията включва работата на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) по разследване, ръководено от Софийска градска прокуратура. Производството е свързано с пране на пари, дължащо се на нерегламентирана търговия с артефакти и културни ценности.
Какво беше иззето по предварителни данни
При специализирана полицейска акция в края на април, проведена от служители на ГДБОП и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), бяха иззети хиляди предмети с признаци на културна ценност. Операцията доведе до задържането на четирима души и претърсване на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил, както и на едно превозно средство.
- 3 819 антични монети
- 180 предмета с белези на културни ценности
- 13 антични пръстена
- 4 металотърсача и различни електронни устройства
- боеприпаси и над 5 000 евро в брой
Разследване с международен обхват
Според съобщенията, през ноември 2025 г. повече от 20 души бяха официално обвинени в трафик на антични предмети и пране на пари. Повечето от обвиняемите са български граждани; част от тях притежават и двойно гражданство. Престъпната мрежа е действала повече от 16 години в Западна Европа, на Балканите, в Съединените щати и в други държави. По оценка на разследващите, в схемите за пране на пари до момента са установени суми, надвишаващи 1 милиард щатски долара.
Значение и последици
Операцията на Project A.S.S.E.T. и участието на българските институции подчертават нарастващата важност на международното сътрудничество при преследването на сложни финансови престъпления и трафика на културни ценности. Конфискациите и обвиненията са част от усилията за прекъсване на каналите за легализиране на доходи от престъпна дейност и за защита на културното наследство.
